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    南通锻压设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
    HITS:4352,AddTime:2015/7/25 10:24:46

    证券代码:300280         证券简称:南通锻压        公告编号:2015-048

    南通锻压设备股份有限公司

    第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015724在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2015720日以通讯方式(电话和电子邮件)通知各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由半数以上董事共同推举郭腾先生主持,会议应出席的董事6人,实际出席的董事6人,其中现场参与董事3名,通讯参与董事3公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议:

    一、审议通过了《关于郭庆先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务的议案

    考虑到公司战略发展的需要,同时也为促进公司核心管理层年轻化,郭庆先生已向董事会提交了书面辞职申请,申请辞去第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,郭庆先生将不再担任公司任何职务。

    同意郭庆先生辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员的职务。董事会对郭庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    为了保证公司健康稳定发展,公司董事会选举郭凡先生为公司第二届董事会新任董事长,任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,董事会授权公司管理层具体办理公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事对相关事项的独立意见

    特此公告。

                                              南通锻压设备股份有限公司

                                                        

                                               二○一五年七月二十四日

    附件:郭凡简历

    郭凡,男,1986年出生,籍贯江苏省如皋市,大学本科学历,博士研究生在读。2004年至2008年就读于哈尔滨工业大学机械设计与制造及自动化专业,2008年至今就读于浙江大学机械与能源工程学院机械电子工程专业。20101125至今,任南通锻压设备股份有限公司董事,2013年12月30日至今,任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

    郭凡先生未持有公司股份,郭凡先生与公司前任董事长郭庆先生系父子关系,与公司董事、总经理郭腾先生系叔侄关系,除此之外,郭凡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

    郭凡先生作为公司董事长符合《公司法》相关规定,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。